มติชน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545

'บ่อนกาสิโน'
แหล่งฟอกเงิน นักการเมือง

มติชนทูเดย์

นักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตหรือทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย มักมีกรรมวิธีการต่างๆ ในการซุกซ่อนหรือมีกระบวนการในการฟอกเงินให้สะอาด เพื่อที่จะได้นำไปจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แม้จะมีมูลฐานความผิดด้านการทุจริตรวมอยู่ด้วย แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงเน้นหนักในด้านการปราบปรามยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ อาจจะเริ่มนำมาใช้ในการปราบปรามการทุจริตบ้าง แต่ถือว่ามีสัดส่วนและได้ผลน้อยอยู่ อาทิ การทุจริตนมโรงเรียน

นายวีรพงษ์ บุญโญพาส รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและป้องกันการฟอกเงินกล่าวว่า หลังจากที่กฎหมายป้องกันการฟอกเงินมีผลบังคับใช้ ทำให้มีความพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากกฎหมายด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้ระบบธนาคารไปใช้เงินสดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานักการเมืองหรือผู้ที่ฟอกเงินมีวิธีการต่างๆ ในการฟอกเงินมากมาย ที่นิยมใช้กันมากมีดังนี้

1.การอ้างว่า เป็นเงินที่ได้มากจากการเล่นพนันในบ่อนกาสิโนต่างประเทศ โดยนักการเมืองหรือผู้ที่ต้องการจะฟอกเงินจะขนเงินด้วยเงินสดที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโอนเงินผ่านบริษัทที่จัดทัวร์กาสิโน แล้วเดินทางไปยังบ่อนดังกล่าว ในต่างประเทศ อาทิ มาเก๊า ออสเตรเลีย จากนั้นจะอ้างว่าเล่นพนันได้โดยให้ทางบ่อนโอนเงินผ่านบัญชีของบริษัททัวร์

จากนั้นบริษัททัวร์จะจ่ายเช็คในนามของบริษัททัวร์ให้แก่นักการเมือง ส่วนนักการเมืองจะนำเงินไปเข้าบัญชีคนสนิทหรือใครก็แล้วแต่เครือข่ายของแต่ละคน

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวเป็นระยะๆ ว่า ทั้งนักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคน มักนิยมเดินทางไปเมืองเพิร์ธหรือมาเก๊าเป็นประจำ

2.การขนเงินสดไปฝากธนาคารในต่างประเทศ ในสมัยก่อนที่นิยมกันมักเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์และลักเซมเบิร์ก แต่ต่อมาทั้ง 2 ประเทศ มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบังคับใช้ นักฟอกเงินทั้งหลายจึงนิยมไปฝากธนาคารบนเกาะเคย์แมน บริติชเวอร์จิ้นและเกาะอื่นๆ ในแถบทะเลแคริบเบียนที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยความลับของลูกค้าอยู่

3.การนำเงินที่ผิดกฎหมายไปซื้อสินค้า อาทิ โรงแรม ที่ดิน เพชร ทองคำ จากนั้นก็นำทรัพย์สินเหล่านั้นไปขายต่อก็จะได้เงินสดไปใช้ต่อหรืออาจใช้เป็นธุรกิจบังหน้าต่อไป

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่า มีนักการเมืองใหญ่หลายคนไปซื้อโรงแรมแถวจังหวัดเชียงรายบ้าง แถบพัทยาบ้าง

4.การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศจากบริษัทเครือข่ายของตัวเองที่ตั้งอยู่บนเกาะเคย์แมนหรือบริติชเวอร์จิ้น ทั้งๆ ที่ไม่มีสินค้าจริงๆ แต่มีการโอนเงินจ่ายค่าสินค้าไปยังบริษัทดังกล่าวในต่างประเทศ

นายวีรพงษ์กล่าวว่า บ่อนการพนันเป็นแหล่งสำคัญในการฟอกเงิน ซึ่งจากการศึกษาวิธีการป้องกันการใช่บ่อนพนันในการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกานั้น ทางการบังคับให้บ่อนจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่เล่นได้เป็นเช็คหรือจ่ายผ่านระบบธนาคารเพื่อจะได้ตรวจสอบได้

ดังนั้น ถ้าประเทศไทยต้องการตั้งบ่อนกาสิโนจะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด มิเช่นนั้นแล้วบ่อนกาสิโนที่เปิดขึ้นจะกลายเป็นแหล่งสำคัญในการฟอกเงินของนักการเมืองและผู้ที่ทำผิดกฎหมายต่างๆ

นายวีรพงษ์กล่าวว่า ถ้าต้องการที่จะป้องกันการฟอกเงินให้ได้ผลยิ่งขึ้นเพราะผู้ทำผิดมักหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคาร จักต้องออกกฎหมายอีก 2 ฉบับคือ กฎหมายกำหนดเพดานการใช้เงินสดคือ ถ้าต้องการใช้เงินสูงกว่าที่กำหนดต้องใช้ผ่านบัตรเครดิตหรือเช็ค และกฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินสดเพราะปัจจุบันมีการถอนเงินสดออกจากธนาคารเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม นายวีรพงษ์ยอมรับว่า การผลักดันกฎหมาย 2 ฉบับนี้ ยังคงเป็นไปได้ยากเพราะผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ที่สังคมยังไม่ไว้วางใจที่จะเพิ่มดาบในมือให้อีก 2 เล่ม

เพราะขนาดมีอยู่เล่มเดียวยังฟันดะจนเกิดปัญหาขึ้นมากมาย

ร่วมคัดค้านการเปิดบ่อนกาสิโน...คลิก